代客炒汇亏2.28亿三百投资者血本无归

2016年8月25日 下午2:42

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摘要:“外汇理财,保本而且高收益,投入金额越大利率越高,最高月利率可达3%,那年利率就是36%,太吸引人了!”面对东莞金来金实业投资有限公司强势宣传,被害人坦言确实难以抵挡。最终以血本无归告终。

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就受害人张伟仪账户交易清单显示,实际上17天操作了3360次,平均每天200次,有几天达到每天操作740次。张伟仪进一步说明,其实头3天只操作30次,亏损达到86961 .58美元,但这时的佣金为18085 .50美元,其余14天的3330次的操作,使佣金达到80277.00美元,已经达到全部投资额的近一半。这完全是为了诈骗佣金在恶意操作。

所有的受害人,即使中间偶有盈利出现,最终都操作到余额为0,使诈骗的佣金达到最大化。其实大多数投资的人,并不明白外汇交易是什么,就把这个当作一个理财产品。所以对于账户什么的都不怎么关心。直接把钱交给陈兴代理打入境外的账号。但实际上,陈兴只会将一半资金打入甚至是全部不打入,直接将钱用在自己的消费上。张伟仪也提交了相关的证据。

公诉人宣读起诉书,陈兴2010年7月在东莞南城成立金来金公司,在未取得向社会公众募集资金资格的情况下,伙同上述另外7人,用金来金公司的名义,以代客进行外汇买卖交易为由,并承诺固定每月支付2%至2 .7%不等的收益,向平安、邓素萍约350人募集资金。随机转移至境外外汇交易平台进行交易,因操作不当,造成巨额亏损。经过审计,2014年元旦至2015年4月30日,共非法募集资金3 .37亿元,港币5万元。至2015年6月份案发时,未偿还给被害人的本金2.28亿元。

根据东莞市第一检察院对金来金公司管理层成员的起诉书,先后有来自深圳、东莞、中山以及安徽、江苏等省市的大约350人在高返利诱惑之下,将资金交给金来金公司代为操作外汇买卖。2014年元旦至2015年4月30日,共非法募集资金3 .37亿元,港币5万元。至案发时,一年半时间共亏损2 .28亿元。导致投资者血本无归。检方认为,金来金公司法人代表、总经理陈兴以及另外7名公司管理人员结伙非法吸收公众存款,数额巨大,应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。

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